Схема финансирования "серого" импорта товаров в Россию

По материалам книги Александра Доронина "Бизнес-разведка"

В пуле фирм-"инкассаторов" насчитывается обычно несколько фирм. Они ни юридически, ни формально не связаны между собой. За каждой из них стоит бизнес разных предпринимателей, но возможность кредитоваться друг у друга каждый день у них существует. Так достигается стабильность их общего бизнеса. Все операции проходят без каких-либо бумаг, но доверие между участниками схемы полное.

Ежедневный оборот каждой из таких фирм составляет 5-10 млн. руб. Деньги эти двигаются только в двух направлениях: либо к фирме-импортеру, работающей при одном из таможенных складов, либо на рублевый счет оффшорной компании, вполне легально работающей в России. На оффшор средства уходят только в случае их излишка у фирм-"инкассаторов". Основанием для платежа служат бестоварные операции, например, консультационные и другие услуги. Прямых платежей стараются избегать - вначале одна фирма платит другой, а уже та платит на оффшор.

Основным же получателем средств являются фирмы-"таможенники". Это "белые фирмы". Они открывают паспорта сделок, производят таможенные платежи, получают и растомаживают грузы. У них есть реальные директора, которые подписывают документы и решают вопросы с таможней. Но "белыми" эти фирмы остаются недолго. Закрывают оплатой паспорта сделок они не всегда, а если и делают это, то, естественно, по невысокой цене, значащейся в таможенных документах. Реальные платежи проводит пул оффшорных зарубежных фирм, юридически никак не связанных с российским пулом, но реально работающих с ним по клиринговой схеме.

Источником средств, из которых оффшоры платят поставляющим в Россию западным производителям, являются как вывезенные из страны, но постоянно работающие на импорт в Россию капиталы, так и поступающие из России "избыточные" средства.

Впрочем, есть еще и иностранная подпитка. Если у кого-то на Западе возникает желание и потребность инвестировать в Россию, то переведя средства на счета одной из оффшорных фирм, он очень оперативно получит их в России от фирм-"инкассаторов".

С помощью этой схемы можно вернуть в страну средства, которые были инвестированы на Западе, а можно и оперативно перевести их обратно.

Поставка импортных товаров осуществляется на деньги оффшорных фирм. Производителю импортируемой продукции платит один из оффшоров, участвующих в схеме, хотя он никогда не выступает поставщиком товаров. В этой роли выступают другие фирмы. Одновременно с платежом в пользу производителя на Западе в России происходит платеж в рублях со стороны реального получателя импортного товара. Как только реальные платежи совершены и груз отправлен, фирма-"таможенник" открывает паспорта сделок, а затем растомаживает его, используя свои механизмы влияния на таможне, и распределяет товары через систему посредников их реальным получателям. В результате деньги физически не пересекают границу России - они обращаются в двух замкнутых системах по обе ее стороны. Таким образом, все участники "серых" схем успешно обходят преграды российского валютного контроля.

По материалам книги Александра Доронина "Бизнес-разведка"