Проверка ОБЭП и ОНП

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут осуществляться:

• Опрос.
• Наведение справок.
• Сбор образцов для сравнительного исследования.
• Проверочная закупка.
• Исследование предметов и документов.
• Наблюдение.
• Отождествление личности.
• Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
• Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
• Прослушивание телефонных переговоров.
• Снятие информации с технических каналов связи.
• Оперативное внедрение.
• Контролируемая поставка.
• Оперативный эксперимент.

Доследственная проверка чаще всего проводиться сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) либо отдела по налоговым преступлениям (ОНП).

Основания для проведения проверки могут быть законными или незаконными.

Законные основания:

- наличие возбужденного уголовного дела:

- ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (запросы от налоговых органов, информация от Росфинмониторинга о проведении Вашей компании банковских операций с фирмами однодневками, сообщение таможенных органов о фактах контрабандных операций с участием вашей компании и т.д.).

Незаконные:

- устранение с помощью сотрудников правоохранительных органов конкурентов;

- оказание со стороны сотрудников правоохранительных органов воздействия на руководителей предприятий, с целью получения незаконного денежного вознаграждения(вымогательство взятки);

- выполнение сотрудниками правоохранительных органов "плана по раскрытию преступлений".

Нередко началу незаконной проверки предшествует звонок руководителю предприятия с предложением явиться в ОБЭП в назначение время , после чего направляется факсовое сообщение содержащее перечень документов, необходимых для оперативным сотрудникам ОБЭП.

Получившая широкое распространение в настоящее время практика проверки компании соблюдения законодательства в сфере защиты авторских и смежных прав, как правило, заканчивается изъятием компьютерной техники в целях проведения проверки наличия лицензии на установленное программное обеспечения.

В случае проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении вашей компании и определения законности проведения в отношении Вас проверочных мероприятий, рекомендуем незамедлительно обратиться за квалифицированной юридической помощью, т.к. только своевременное вмешательство адвоката способствует предотвращению возбуждения уголовного дела в отношении руководителя организации и главного бухгалтера или причинения организации материального ущерба.

Нашей Компанией могут быть предоставлены следующие услуги:

• Консультирование по телефону о надлежащем поведении до приезда адвоката;
• выезд в Вашу организацию при внезапной проверке;
• разъяснение Ваших прав и обязанностей, а также прав и обязанностей представителей правоохранительных органов (устно/письменно);
• анализ сложившейся ситуации, документов и запросов полученных от проверяющих органов;
• разработка конкретных рекомендаций и правил поведения в ходе проверки для руководства и персонала;
• проведение разъяснительной работы непосредственно в Вашем офисе;
• личное участие в проведении первоначального осмотра и изъятии документов в Вашей организации;
• подготовка ответов на запросы проверяющих органов, а также обжалование допущенных ими нарушений;
• представление Ваших интересов при вызове в правоохранительные органы;
• разработка комплекса мер по защите Вашей фирмы и Ваших прав, с учетом внутренних процедур работы проверяющих органов, и аспектов, существенно влияющих на ход и результаты их работы;
• сбор информации, в том числе выяснение причин проведения проверки и намерений проверяющих органов;
• урегулирование конфликтной ситуации с правоохранительными органами;
• представление Ваших интересов на предварительном следствии и в суде в случае возбуждения уголовного дела.